ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ (DIA) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ (CFT) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ (Independent Audit) ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। DIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
DIA ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (AML/CFT) ਲੌਰਾ ਓਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਓਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
*ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ:*
• Singhs Lawyers – ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ
• Robertsons Associates Limited – ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ
• Mangere Law Limited – ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ
• Flexi Online New Zealand Limited – ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
• Countryman Realty Limited – ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ
• Cook North & Wong Limited – ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
• Castleview Law Limited – ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ
• Wilton Finance Limited – ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
• FC Law Partners – ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ
• Woodroffe Lawyers – ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ
